%0 Journal Article %T ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی %J پژوهشهای حقوقی %I پژوهشکده حقوقی شهر دانش %Z 1682-9220 %A خیرانی, روح اله %A زرنشان, شهرام %A سلیمانیان, محمدهادی %D 2022 %\ 05/22/2022 %V 21 %N 49 %P 39-69 %! ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی %K آیین‌نامه %K پول‌شویی %K دستورالعمل %K شناسایی %K کنوانسیون %R 10.48300/jlr.2022.148310 %X جهت مقابله با آثار زیان‌بار پول‌شویی، حقوق بین‌الملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیون‌های وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستم‌های شناسایی مشتریان، طبقه‌بندی مشتریان بر مبنای ریسک، ایجاد سیستم‌های نظارت بر گردش عملیات مشتری به منظور شناسایی موارد مشکوک و... اندیشیده و برای پیشگیری و مبارزه با پول‌شویی توصیه‌ها و الزاماتی در نظر گرفته است. به همین دلیل ایجاب می‌کند که کشورها نیز جهت همسویی با قوانین و مقررات بین‌المللی، مقررات داخلی خود را اصلاح یا تکمیل نمایند.دراین‌راستا نظام بانکی و حقوقی ایران نیز از رهگذر تصویب و اصلاح برخی از قوانین در حوزه مقابله با پول‌شویی ازجمله تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید، تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با پول‌شویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پذیرش محدود اجرای توصیه‌های FATF، توانسته است گام‌های خوبی در این مسیر بردارد. باوجوداین، به دلیل عدم الحاق به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی از سوی کشور ما، مثل پالرمو و CFT و عدم پیوستن کامل به FATF، این کشور هنوز نتوانسته است به طور کامل و شفاف در راستای مبارزه با پول‌شویی، خود را با اصول و مقررات نوین حقوق بین‌المللی منطبق نماید. %U https://jlr.sdil.ac.ir/article_148310_b2a61454f93b52a1b5c2e2330efd822e.pdf