فهرست منابع
الف) منابع فارسی
اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ دهم. تهران: نشر میزان، تابستان 1385.
پارکینسون، نورث کوت، ام.کی. رستمجی، اس.ای. ساپر. اندیشههای بزرگ در مدیریت. چاپ 4. ترجمهی مهدی ایراننژاد پاریزی. تهران: مدیران، 1387.
جعفریلنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. چاپ بیست و دوم. تهران: گنج دانش، 1388.
حبیبزاده، محمدجعفر، سیّده سپیده میرمجیدی هشجین. «نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روشهای مقابله با آن». فصلنامه علمی پژوهشی مطالعه حقوق تطبیقی 15(1) (خرداد 1390.): 42-23.
حیدری، علیمراد. «جرمانگاری پولشویی». فصلنامه فقه و حقوق 1 (تابستان 1383): 156-131.
خمامیزاده، فرهاد. «مبارزه با پولشویی در بانکها و مؤسسات مالی، نگاهی به قانون ضدِتروریسم ایالاتمتحده آمریکا». مجله دفتر خدمات حقوقی بینالمللی 29 (پائیز و زمستان 1382): 28-5.
دهخدا، علیاکبر. لغتنامه دهخدا. تهران: انتشارات سیروس، بیتا.
ساکی، محمدرضا. آشنایی با جرم پولشویی. چاپ نخست. تهران: انتشارات جاودانه، 1387.
سلیمی، صادق. «جنایات سازمانیافته فراملّی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن». مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران 29 (1382): 212-169.
شفیعی خورشیدی، علیاصغر. «پولشویی: مفهوم، آثار و سیاست جنایی ایران». نشریه دادگستر پیاپی ۳۲ (زمستان ۱۳۸۷): 22-18.
شیخ اسلامی، عاطفه. «تأثیر کنوانسیونهای بینالمللی بر جرمانگاری تعزیرات در حقوق ایران». پایاننامه کارشناسی ارشد، قم: دانشگاه مفید قم، 1391.
شیخ اسلامی، عاطفه. «تحلیل جرم پولشویی بهعنوان یک جرم مستقل از اخفاء، تحلیل آثار و نتایج استقلال جرم پولشویی». مجله حقوقی داور 11 و 12 (بهار و تابستان 1393): 274-255.
فرجاللهی، رضا. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فرانسه. چاپ نخست. تهران: نشر میزان، زمستان 1388.
میرمحمدصادقی، حسین. جرایم علیه اموال و مالکیت. چاپ چهاردهم. تهران: نشر میزان، تابستان 1385.
ب) منابع عربی
ابنمنظور، محمدبن مکرم. لسانالعرب. جلد 12. بیروت: دار صادر، بیتا.
مصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. جلد دهم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368.
ج) منابع انگلیسی
FATF. “Basic Facts about Money Laundering.” 2002. www.fatf-gafi.Org, (Last Accessed on February 2016).
Pinto, Ricardo and Ophelie Chevalier. “Money Laundering as an Autonomous Offence: Analysis of the Consequences of the Autonomy of Money Laundering Offence.” Inter-American Drug Abuse Control Commission, Washington DC, 2006.
White Lamb, Isidoro. The Crime of Money Laundering. Pamplona. Spain: Editorial Aranzadi, 2015.