الف) منابع فارسی
کتابها
- احمدی، سیدمحمود و مهدی خندان سویری. نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیک در ایران. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۴.
- السان، مصطفی. حقوق بانکداری اینترنتی. ویرایش دوم. تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۲.
- ریاضیمند، سیدمهران. بررسی ابعاد حقوقی ارزهای دیجیتال. چاپ اول. تهران: برتراندیشان، 1397.
- سائسی، سیدمحسن و حوریه شاهحسینی. بیتکوین. تهران: انتشارات سائسی، ۱۳۹۷.
- سیاهبیدی کرمانشاهی، سعید، ایمان رحیمینیت و ریحانه ملکزادهرودبنه. حقوق کیفری اقتصادی: جرایم و تخلفات مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق ارز و تخلفات ارزی، پولشویی. تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۶.
- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر. آزادی عمومی و حقوق بشر، چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۸.
- مرادی، حسن و ولیالله صادقی. پیکار با تروریسم در پرتو نظم قوانین و مقررات ایران. تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۸.
- مرزبان، حسین. بررسی پدیده پولشویی و سیستم مالی ایران، مجموعه سخنرانیها و مقالات همایش بینالمللی مبارزه با پولشویی، چاپ دوم. تهران: نشر وفاق، ۱۳۸۲.
- میرمحمد صادقی، حسین. حقوق جزای بینالملل، چاپ پنجم. تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۳.
مقالهها
- بیگدلی، عطالله و علیاصغر فرجپور. «رهیافتی نو به ضوابط تشخیص مصلحت، از ضابطه تا فرایند». سیاستهای راهبردی و کلان، ۱، ۲(۱۳۹۲)، ۱۱۹-۱۶۰.
- حبیبزاده، محمدجعفر و سیده سپیده میرمجیدی هشجین. «نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روشهای مقابله با آن»، پژوهشهای حقوق تطبیقی، 15، ۱(۱۳۹۰)، 23-43.
http://clr.modares.ac.ir/article-20-8627-fa.html
- رجبی، ابوالقاسم. ارز مجازی: قانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران. معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین، ۱۳۹۷. قابل دسترسی در:
https://rc.majlis.ir/fa/report/download/1070755
- رفیعی، عقیل. «بایستههای ارز دیجیتال در نظام حقوق کیفری ایران». همایش ملی مدیریت و کسبوکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی. مشهد، ۱۳۹۷.
- روشن، محمد، مصطفی مظفری و هانیه میرزایی. «بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیتکوین»، تحقیقات حقوقی، 22، 87(۱۳۹۷)، 49-78.
Doi: 10.29252/lawresearch.22.87.49
- سلطانی، محمد و حمید اسدی. «ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک». پژوهشنامه حقوق اسلامی، ۱۶، 41(۱۳۹۴)، 79-102.
Doi: 10.30497/law.2015.1768
- سلیمانیپور، محمدمهدی، حامد سلطانینژاد و مهدی پورمطهر. «بررسی فقهی پول مجازی». تحقیقات مالی اسلامی، 6، 12(۱۳۹۶)، ۱۶۷-۱۹۲.
Doi: 10.30497/ifr.2017.2002
- شیرانی مسعود و ملیکاسادات طالکش. «قانونگذاری بلاکچین در ایران، چین و انگلستان». تمدن حقوقی، 3، 7(۱۳۹۹)، 175-185.
- صفآرا، غلامرضا و سیدحسین آلطاها. «ماهیت حقوقی ارز الکترونیکی بیتکوین». دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مدیریت و حقوق، کازرون، ۱۳۹۷.
- عبدیپور، ابراهیم. «تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی»، حقوق خصوصی، 7، 16(۱۳۸۹)، 53-83.
- عطوفی، غلامرضا و حمیدرضا جاویدان داروگر. «اهمیت و جایگاه امنیت اقتصادی در توسعه پایدار اقتصادی»، پژوهش ملل، ۶(۱۳۹۵)، 4.
- منصوری، ذبیحالله. سرزمین جاویدان. تهران: نشر نی، ۱۳7۸.
- میرزاخانی، رﺿﺎ و حسینعلی سعدی. «بیتکوین و ماهیت مالی ـ فقهی پول مجازی». جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی، 15، 30(1397)، 71-92.
Doi: 10.30471/iee.2018.1555
- میرمحمد صادقی، حسین. «پاکنمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم»، دیدگاههای حقوق قضایی، ۲۱-۲۲(۱۳۸۰)، 145-170.
- ناصری مقدم، حسین. «یادداشت سردبیر: پول مجازی و چالشهای فقهی پیشِ رو». جستارهای فقهی و اصولی، 3، 7(۱۳۹۶)، 9-14.
- نوری، مهدی و علیرضا نوابپور. «طراحی چهارچوب مفهومی سیاستگذاری ارزهای مجازی در اقتصاد ایران». فصلنامه سیاستگذاری عمومی، ۳، ۴(۱۳۹۶)، ۵۱-۷۸.
قوانین
- اعلامیه حقوق بشر در اسلام مصوب سال ۱۹۹۰ در نوزدهمین کنفرانس وزرات امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره.
- اعلامیه حقوق بشر مصوب (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی مطابق با ۱۹/۰۹/۱۳۲۷ شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
- اﻟﺰاﻣﺎت و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه رﻣﺰارزﻫﺎ در ﮐﺸﻮر مصوب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻠﺎﻣﯽ اﯾﺮان، ۰۸/۱۱/۱۳۹۷.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸.
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴.
- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴.
- قانون مبارزه با پولشویی ایران مصوب ۱۳۸۶ (آییننامه مصوب ۱۳۸۸ و اصلاحی ۹ دی ۱۳۹۶)
- مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره ۵۸۱۴۴/ت و ۵۵۶۳۷/ه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸.
- منشور حقوق شهروندی ۱۳۹۵ مصوب ریاست جمهوری.
- نظریه مشورتی شماره ۲۳۸/۹۳/۷ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «با توجه به بند «پ» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ مسکوکات خارجی که در مبادلات مالی کاربرد دارد، میتواند مشمول تعریف ارز باشد.»
ب) وبسایتها
- “Government Needs to Make Bitcoin Regulation”. 2013 [Online]. Accessed 5th January 2014. Available at: http://economy.hankocki.com/page/economy/201312/e2013122715412370070.htm
- “Law No. 12,865 of Oct. 9, 2013”. 2013 [Online]. Accessed: 15th December 2013. Available at: www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/leis/2013/lei/2865.htm
- “Written Question and Answer No. 5-8723 to Belgium Finance Minister, Martine Tuelman”. Apr. 16, 2013 [Online]. Available at: www.senate.be/www/?Mlval=/index_senate&MENUID=23100&LANE=fr (search by question number)
ج) منابع خارجی
- Abraham, Andrew. “The Regulation of Virtual Banks: A Study of the Hong Kong Perspective”. Journal of Internet Law, 10, 12(2007), 3-13.
- Antonopoulos, Andreas M. Mastering Bitcoin: programming the open blockchain. Sebastopol, CA: O’Reilly, 2017.
- Aslan Zahid, Muhammad. Bitcoins: Mining, Transaction, Security Challenges and Future of This Currency. Florida: Universal-Publishers, 2015.
- Böhme, Rainer, Nicolas Christin, Benjamin Edelman & Tyler Moore. “Bitcoin: Economics, Technology, and Governance”. Journal of Economic Perspectives, 29, 2(2015), 213-238.
- Buchholz, Martis, Jess Delaney and Joseph Warren Jeff Parker. “Bits and Bets: Information, Price, Volatility, and Demand for Bitcoin”. Economics, (2012), 1-48.
- Chowdhury, Abdur & Barry K. Mendelson. “Virtual Currency and the Financial System: The Case of Bitcoin”. Economics Working Papers, (2013), 1-19. https://epublications.marquette.edu/econ_workingpapers/31
- Cox, Dennis. Introduction to Money Laundering Deterrence. New York: John Wiley & Sons, 2015.
- Dwyer, Gerald P. “The Economics of Bitcoin and Similar Private Digital Currencies”. Journal of Financial Stability, 17, (2015), 81-91. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2014.11.006
- Dyhrberg, Anne Haubo. “Bitcoin, gold and the dollar - A GARCH volatility analysis”, Finance Research Letters, 16, (2016), 85-92. https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.10.008
- European Central Bank. Virtual Currency Schemes. Germany: European Central Bank, 2012.
- Grinberg, Reuben. “Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency”. UC Law Science and Technology Journal, 4, 1(2012), 159-207. Available at: https://repository.uclawsf.edu/hastings_science_technology_law_journal/vol4/iss1/3
- Guo, Jingzhi & Angelina Chow. “Virtual Money Systems: A Phenomenal Analysis”. 10th IEEE Conference on E-Commerce Technology and the Fifth IEEE Conference on Enterprise Computing, E-Commerce and E-Services, Arlington, VA, USA, 2009, 267-272. Doi: 10.1109/CECandEEE.2008.91
- Hodson, Hal. “My Bitcoin Road Trip: Living on Virtual Money for A Day”. New Scientist, 221, 2955(2014), 22. https://doi.org/10.1016/S0262-4079(14)60275-X
- Jurtk, Pavol. “Benefits and Drawbacks of Virtual Currency Bitcoin”. Conference: Trends and innovations in e-business, education and security. november 24, 2016. Budapest. 23-31. Available at: https://www.researchgate.net/publication/348393420_BENEFITS_AND_DRAWBACKS_OF_VIRTUAL_CURRENCY_BITCOIN
- MacCarthy, Mark. “What Payment Intermediaries Are Doing About Online Liability and Why It Matters”. Berkeley Technology Law Journal, 25, 2(2010), 1037-1120.
- Patterson, Sam. Bitcoin Beginner: A Step-By-Step Guide to Buying, Selling and Investing in Bitcoin. Independently published, 2019.
- Raiborn, Cecily, Chandra Schorg and Christie Bubrig. “Guarding against E-Laundering of Dirty Money”. Lending Rev, 18(2003).
- Raskin, Governor Sarah Bloom. “Aspects of Inequality in the Recent Business Cycle”. at the building a financial structure for a more stable and equitable economy. 22nd Annual Hyman P. Minsky Conference on the State of the U.S. and World Economies. New York. 2013.
- Sha, Nadia &Shariq Mohammed. “Virtual Banking and Online Business”. Banks and Bank System, 12, 1(2017), 75-81. Doi: 10.21511/bbs.12(1).2017.09
