پژوهشهای حقوقی

پژوهشهای حقوقی

تحلیل مبنای الزام‌آوری توصیه‌نامه‌های گروه ویژه اقدام مالی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استاد، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده
یکی از مهم‌ترین اقدامات مهم جامعه بین‌المللی در مبارزه با تروریسم، تشکیل گروه اقدام ویژه مالی است و در نتیجه لازم است میزان اعتبار و مبنای الزام‌آوری آن در حقوق بین‌الملل توضیح داده شود. پژوهش حاضر با توجه به منابع مورد اشاره در ماده 38 اساسنامه دیوان و نیز برخی از منابع مندرج در دکترین حقوقی و همچنین هنجارهای برتر حقوق بین‌الملل و تأسیسات حل تعارض همچون قاعده آمره، تعهدات عام‌الشمول و ماده 103 منشور به ارزیابی مبانی الزام‌آوری توصیه‌نامه‌ها در قالب منابع حقوق بین‌الملل و سلسله‌مراتب هنجاری می‌پردازد. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش مهم است که این توصیه‌نامه‌ها به استناد کدام یک از منابع کلاسیک یا جدید حقوق بین‌الملل لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند. در این مقاله جایگاه توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و به اجرای آنها توسط کشورها و سایر اشخاص بین‌المللی و قابلیت استناد آن توصیه‌ها پرداخته می‌شود.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

An Analysis of the Binding Basis of Financial Action Task Force Recommendations

نویسندگان English

Farid Meidani 1
Seyyed Ghasem Zamani 2
1 PhD Student in International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Allamah Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده English

One of the important actions of the international community in the fight against terrorism is the formation of the special Financial Action Task Force, and as a result, it is necessary to explain its validity and the basis of its binding force in international law. The present study evaluates the binding recommendations foundations in the framework of the sources of international law and normative hierarchy, in accordance with Article 38 of the Statute of the Court, as well as the supreme norms and the establishment of Jus Cogens, Erga omnes obligations and Article 103 of the Charter. The article seeks to answer an important question: Relying on what (classic or modern) international law sources the recommendations are considered binding. in this article, the role of Financial Action Task Forces has been examined accurately and dealing with their execution by states and other international subjects as well as the recommendation capacity to be invoked.

کلیدواژه‌ها English

Security Council
Custom
Jus Cogens
Erga omnes
Financial Action Task Force
الف) منابع پارسی
کتاب‌ها
 - آس، کاتیا فرانکو. جهانی شدن و جرم. مترجمان احسان حسنوند و اسماعیل حسنوند. چاپ نخست. تهران: نشر علمی، 1391.
- دالز، رودلف و کریستف شروئر. اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری. ترجمه سید قاسم زمانی و به‌آذین حسیبی. چاپ نخست. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1391.
- زمانی، سید قاسم. حقوق سازمان‌های بین‌المللی، جلد اول. چاپ نخست. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1395.
- والاس، ربکا و الگا مارتین ـ ارتگا. حقوق بین‌الملل. ترجمه سید قاسم زمانی و م‍ه‍ن‍از ب‍ه‍رام‍ل‍و. چاپ پنجم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1394.
- هوارد ـ هاسمن، رودا ای. جهانی شدن و حقوق بشر. ترجمه احمد موثقی و گلپر اسفندیاری. چاپ نخست. تهران: انتشارات روزنه، 1394.
مقالات
- الهویی نظری، حمید و امیر فامیل زوار جلالی. «مسئولیت بین‌المللی دولت‌های تأمین‌کننده مالی تروریسم». مطالعات حقوق عمومی، 47(1396)، 724-746.
- زرنشان، شهرام. «شورای امنیت و تعهدات دولت‌ها برای مقابله با تروریسم». حقوقی بین‌المللی، 36(1386)، 57-94.
- طیبی‌فرد، امیرحسین. «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی». حقوقی بین‌المللی، 22، 32(1384)، 259-305.
Doi: 10.22066/cilamag.2005.17989
- کاظمی فروشانی و نرگس اکبری. «درآمدی بر مقابله با تأمین مالی تروریسم در پرتو حقوق بین‌الملل». مطالعات بین‌المللی پلیس، 9، 35(1397)، 111-136.
ب) منابع خارجی

Books
- Del Mar, Katherine. An Introduction to the Law of the United Nations. Oxford: Hart, 2010.
- Sands, Philippe and Pierre Klein. Bowett’s law of international institutions. London: Sweet & Maxwell, 2001.
- Stahn, Carsten. A Critical Introduction to International Criminal Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
Articles
- Brenner, Susan and Marcie Goodman. “In Defense of Cyberterrorism: An Argument for Anticipating Cyber Attacks”. Journal of Law, Technology and Policy, 1(2002), 1-57.
- Hansen, James V., Paul Benjamin Lowry, Rayman D. Meservy & Daniel M. McDonald. “Genetic programming for prevention of cyberterrorism through dynamic and evolving intrusion detection”. Decision Support System, 43, 4(2006), 1362-1374. https://doi.org/10.1016/j.dss.2006.04.004
- Koskenniemi, Martti. Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law: Report of the Study Group of the International Law Commission. Geneva: General Assembly, 2006.
- Lang, Arabella. “Legal basis for UK military action in Syria”. House of Commons Library, Briefing Paper, 7404(2015), 1-28. https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7404/CBP-7404.pdf
- Ohanyere, A. N. “Strategies in Combating Money Laundering in the Financial System”. National Seminar on Economic Crime. 22 July 2002, 1-4.
- Paulussen, Christophe. “Impunity for International Terrorists? Key Legal Questions and Practical Considerations”. The International Centre for Counter-Terrorism - The Hague, 3, 3(2012), 1-23. http://dx.doi.org/10.19165/2012.1.03  
- Posner, Eric A. “Terrorism and the Laws of War”. Chicago Journal of International Law, 5, 2(2005), 423-434. 
- Rain Liivoja. “The Scope of the Supremacy Clause of the United Nations Charter”. International and Comparative Law Quarterly, 57, 3(2008), 583-612. doi:10.1017/S0020589308000389
- Scharf, Michael P. “How the War Against ISIS Changed International Law”. Case Western Reserve Journal of International Law, 48, (2016), 1-54. https://scholarlycommons.law.case.edu/faculty_publications/1638
- Simma, Bruno. “Bilateralism and Community Interest in the Law of State Responsibility”. In: Yoram Dinstein (ed.). International Law at a Time of Perplexity: Essays in Honour of Shabtai Rosenne. Dordrecht: Nijhoff, 1988.
- Von Schorlemer, Sabine. “Human Rights: Substantive and Institutional Implications of the War against Terrorism”. Euoropean Journal of International Law, 14 , 2(2003), 265-282. http://www.ejil.org/pdfs/14/2/414.pdf
- Wouters, Jan and Sanderijn Duquet. “The United Nation, The European Union And Multilateral Action Against Terrorism, Leuven Center for Global Governance Studies”. Leuven Centre for Global Governance Studies, Working Paper, 113(2013), 2-27. DOI:10.2139/ssrn.2303651
Instruments
- British House of Lords. Regina v. Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte. No. 3, 24 March 1999.
- FATF (2012-2023). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. FATF. Paris, France. www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html
- I.C.J. Reports 1951. Reservations to the Convention on the Prevention of the Crime of Genocide. Advisory Opinion, 1-33. 
- I.C.J. Reports 1986.
- ICSID. (2001), Victor Pey Casado and President Allende Foundation v. Republic of Chile,Case No. ARB/98/2, Decision on Provisional Measures.
- ICTY. (1998). Prosecutor v. Anto Furundžija, Case No. IT-95-17/1, Trial Chamber II,
- Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) (Merits)
- S.C.Res., 1377, 12 (Nov.2001)
- S/RES/2462 (2019)
- UNCITRAL. (2010), AWG Group Ltd v. The Argentine Republic, Decision on Liability.