الف) منابع فارسی
- بهرهمند، حمید و امیرکیا عامری ثانی. «چالشها و راهکارهای جرمیابی پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده». کارآگاه، 46(1398)، 55-73.
- تذهیبی، فریده و محسن ایزدی. پولشویی و روشهای مبارزه با آن. تهران: انتشارات جنگل، 1396.
- جدیدیان، انسیه. «بررسی ماهیت فقهی حقوقی بیتکوین». مطالعات نوین بانکی، 4، 11(1400)، 65-74.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش، 1372.
- جلالی فراهانی، امیرحسین. «پولشویی الکترونیکی». حقوق اسلامی، 4(1384)، 109-132.
- خردمند، محسن. «بررسی فقهی استخراج و مبادله رمزارزها با تمرکز بر شبکه بیت کوین». معرفت اقتصاد اسلامی، 20(1398)، 109-124.
- دانشجو، حامد. پولشویی جرمی پنهان در اقتصاد. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1395.
- رحمانی، امیر و سعید باباجانی محمدی. «تأثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد ایران، فرصتها و چالشها». فصلنامه مؤسسه آموزش عالی فردوس، 1(1400)، 28-41.
- رحیمی، علی و عاطفه امینینیا. «رمزارزها، چالشها و جرایم پیرامون آن». قانونیار، 18(1400)، 225-244.
- رهبر، فرهاد و فضلالله میرزاوند. پولشویی و روشهای مقابله با آن. تهران: دانشگاه تهران، 1387.
- روشن، محمد، مصطفی مظفری و هانیه میرزایی. «بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین». تحقیقات حقوقی، 87(1397)، 49-77.
- ساکی، محمدرضا. آشنایی با جرم پولشویی، چاپ اول. تهران: جاودانه، 1387.
- سیاهبیدی کرمانشاهی و احمدعلی ثالث مؤید. حقوق کیفری اقتصادی پولشویی، چاپ اول. تهران: میزان، 1396.
- شعبانی، امیرمحسن، محمد محسنی دهکلانی و سعید ابراهیمی. «بررسی تطبیقی قانونیسازی بیتکوین». پژوهشنامه حقوق تطبیقی، 4، 5(1399)، 209-238.
doi: 10.22080/lps.2020.14135.1137
- ابوغده، عبدالستار. النقود الرقمیه الرویه الشرعیه والاثار الاقتصادیه. موتمر الدوحه الرابع المال الاسلامی، 2018.
- فراتی، مریم و ایرج گلدوزیان. «راهکارهای مبارزه با پولشویی از طریق بیت کوین». تحقیقات حقوق تطبیقی ایران و بینالملل، 50(1399)، 55-74.
- فراتی، مریم، باقر شاملو و ایرج گلدوزیان. «راهکارهای مقابله با پولشویی از طریق بیتکوین». تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، 50(1399)، 55-74.
- قوامی پورسرشکه، محدثه و امیررضا محمودی. «چالشهای حقوقی ارزهای دیجیتال با رویگردی بر بزه پولشویی». مطالعات حقوق فضای مجازی، 3(1396). 37-52.
10.30495/cyberlaw.2022.696726
- کاظمیتبار، سیدجواد و زهرا سالک. «مبارزه با پولشویی در عصر بلاک چین». دوازدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، 1398.
- گیلک، فاطمه. «بررسی علل رشد جرایم اقتصادی دولتی در حقوق ایران». پایاننامه کارشناسی ارشد، پردیس: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پردیس، 1401.
- میرزاخانی، رضا و حسینعلی سعدی. «بیتکوین و ماهیت مالی و فقهی». نشریه مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، 30(1396)، 71-92.
- میرزایی، دریا و محمدعلی حاجیدهآبادی. «بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی». قانونیار، 11(1398)، 9-25.
- نبوی، سیدمهدی و محمود صابر. «مطالعه تطبیقی چالشهای نظام عدالت کیفری در دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی». پژوهشهای حقوق تطبیقی، 1(1399)، 183-212.
http://clr.modares.ac.ir/article-20-38510-fa.html
- واحدزاده، سینا و فهیمه ملکزاده. جایگاه فقهی و حقوقی ارزهای دیجیتال. تهران: خرسندی، 1399.
- همدهی خطبهسرا، ابوالفضل. فساد مالی علل و زمینهها و راهبردهای مبارزه با آن. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1387.
ب) منابع خارجی
- Beessoo, Vandana & Aaynab Foondun. Money Laundering Through Bitcoin: The Emerging Implications of Technological Advancement. (2019), 1-19. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3468300
- Dion-Schwarz, Cynthia, David Manheim & Patrick B. Johnston. Terrorist use of cryptocurrencies: technical and organizational barriers and future threats. Santa Monica: RAND Reports, 2019.
- Murphy, Edward V., M. Maureen Murphy & Michael V. Seitzinger. Bitcoin: Question, Answer, and Analysis of Legal Issues. Congressional Research Service, 2014, 1-32. Available at: https://www.researchgate.net/publication/292915541_Bitcoin_Questions_answers_and_analysis_of_legal_issues
- Kethineni, Sesha, Ying Cao & Cassandra Dodge. “Use of Bitcoin in Darknet Markets: Examining Facilitative Factors on Bitcoin-Related Crimes”. American Journal of Criminal Justice, 43, 2(2017), 1-18. DOI:10.1007/s12103-017-9394-6
